Nota preparada por CriptoReina con un proceso automatizado y controles editoriales de CriptoReino. La atribución y los límites de la evidencia se conservan abajo.
Qué pasó
Fiscales federales de Estados Unidos investigan si el intercambio de criptomonedas Binance incumplió las sanciones impuestas contra Irán al no detener determinadas operaciones en su plataforma. Según un informe publicado por Bloomberg, la averiguación está siendo conducida por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, con la participación directa de la división penal del Departamento de Justicia en Washington. Las autoridades examinan específicamente si la empresa permitió a sabiendas el desarrollo de estas transacciones.
En respuesta a las publicaciones, Binance emitió una declaración en la que ratificó que mantiene una política de tolerancia cero frente a las violaciones de sanciones internacionales, agregando que colabora de forma continua con las autoridades para detectar e impedir actividades ilícitas en su sistema.
Por qué importa
El nuevo escrutinio oficial se produce después de que Binance se declarara culpable hace casi tres años por infringir las leyes bancarias y el régimen de sanciones de Estados Unidos. En aquel acuerdo, la compañía aceptó pagar una multa de 4.300 millones de dólares y someterse a la supervisión de dos inspectores corporativos independientes. En ese marco, su cofundador Changpeng Zhao dimitió como director ejecutivo, cumplió una condena de cuatro meses de cárcel y posteriormente recibió un indulto presidencial por parte de Donald Trump.
Las sospechas sobre los controles de la plataforma cobraron vigor a principios de año, cuando diversos reportes de prensa sostuvieron que investigadores internos habrían hallado transferencias por montos superiores a 1.000 millones de dólares vinculadas a Irán. Binance rechazó formalmente esas estimaciones en marzo, aduciendo que las operaciones no se originaron ni concluyeron en su infraestructura y fijando en un máximo de 126,1 millones de dólares los fondos que llegaron a billeteras iraníes tras múltiples intermediaciones, con un tope de 24,1 millones destinados a cuentas vinculadas a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica. La firma negó despidos derivados de estas alertas de cumplimiento y entabló acciones legales contra The Wall Street Journal.
Contexto de mercado
Al momento de la recolección de datos, los mercados de activos digitales muestran variaciones moderadas sin reflejar disrupciones extremas. Bitcoin (BTC) registra un precio de 86.032,68 dólares, lo que representa un incremento del 1,31% en las últimas 24 horas. Por su parte, el token BNB, asociado al ecosistema de Binance, cotiza en 787,78 dólares, anotando una subida del 0,55% en la misma jornada.
En el panorama general, otros activos de alta capitalización registran comportamientos variados: Ethereum (ETH) se ubica en 2.744,32 dólares (+0,29%), mientras que XRP cotiza a 1,54 dólares (+4,17%). Las monedas estables de referencia, como Tether (USDT) y USDC, operan con estabilidad en torno a la paridad con el dólar estadounidense. Las actuaciones judiciales coinciden con un entorno regulatorio más estricto implementado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sobre el sector de activos digitales vinculado a Irán.
Qué falta confirmar
Los detalles concretos y las transacciones específicas sujetas al escrutinio del Departamento de Justicia y de la fiscalía de Manhattan no han sido divulgados oficialmente. Representantes de ambas instituciones gubernamentales declinaron hacer comentarios respecto a las investigaciones en curso.
Es relevante precisar que el desarrollo de una indagatoria penal no garantiza la formulación final de cargos ni constituye una determinación formal de culpabilidad. Asimismo, en la reciente acción judicial donde los fiscales solicitaron el decomiso de 61 millones de dólares ligados a la venta de petróleo iraní a través de sociedades radicadas en Hong Kong, no se atribuyó ninguna conducta delictiva a Binance.
Fuente y alcance
- Fuente original: Decrypt
- Publicada por la fuente: 22 de septiembre de 2026 a las 9:47 UTC
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