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Qué pasó
Un informe redactado por el personal demócrata del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de los Estados Unidos, encabezado por el senador Richard Blumenthal, señala que la moneda estable USDT de la empresa Tether ha sido utilizada masivamente para evadir sanciones internacionales vinculadas al gobierno de Irán y sus organizaciones aliadas. El reporte, titulado "Tethered to Terrorism", examinó un conjunto de 846 billeteras digitales sancionadas o sujetas a orden de incautación entre junio de 2021 y agosto de 2026. Según los hallazgos presentados, el 84% de dichas billeteras operó de manera exclusiva o casi exclusiva mediante la criptomoneda USDT.
El estudio desglosa las cifras según la entidad emisora de las sanciones. De las 757 billeteras designadas por la Oficina Nacional para el Financiamiento del Terrorismo de Israel, el 87% utilizó predominantemente USDT. Por otro lado, entre las 101 billeteras identificadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense, la proporción fue del 57%. Entre los casos documentados en el informe destaca el de dos traficantes de petróleo iraníes sancionados, Alireza Derakhshan y Arash Estaki Alivand, quienes movilizaron más de 603 millones de dólares en USDT entre los años 2021 y 2025 a través de redes conectadas con instituciones financieras de Irán y grupos como Hizbolá y los hutíes.
Por qué importa
El reporte del subcomité afirma que antes de 2024 Tether no congeló de forma consistente ni exhaustiva las direcciones identificadas por las agencias antiterroristas, citando un caso específico donde 34,6 millones de dólares continuaron moviéndose tras ser designados. En sus declaraciones públicas, el senador Blumenthal calificó la red de la stablecoin como una superautopista para la evasión de sanciones y el lavado de dinero. Como consecuencia de estos hallazgos, el legislador envió comunicaciones formales al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y al fiscal general, Todd Blanche, solicitando investigaciones oficiales sobre el cumplimiento de Tether en materia de prevención de blanqueo de capitales.
Asimismo, el informe aborda la estructura institucional al señalar que la firma Cantor Fitzgerald posee el 5% de Tether y custodia una parte importante de sus activos. La firma estuvo dirigida previamente por el actual secretario de Comercio, Howard Lutnick, y actualmente es gestionada por sus hijos. El texto cita reportes periodísticos de marzo donde se menciona que Tether habría financiado mediante préstamos a los hijos de Lutnick para adquirir dicha participación corporativa.
Contexto de mercado
Al momento del corte de datos del mercado, la moneda estable Tether (USDT) registra un valor de 0,999665 dólares con una variación en 24 horas del -0,01%. El informe legislativo se suma a advertencias previas de las autoridades financieras estadounidenses, como la alerta emitida en mayo por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) sobre el uso de monedas estables por parte de Irán, y las medidas de agosto donde el Tesoro amplió sus facultades de sanción en el sector digital iraní.
Por su parte, la empresa Tether difundió un comunicado en la misma jornada destacando sus esfuerzos de cooperación con las autoridades internacionales. La compañía reportó haber congelado aproximadamente 550 millones de dólares durante 2026 en billeteras vinculadas por Estados Unidos al banco central iraní, incluyendo más de 344 millones en abril y 130 millones en julio. En total, la firma señala haber congelado más de 4.900 millones de dólares en colaboración con 340 agencias de 67 países. El consejero delegado de Tether, Paolo Ardoino, afirmó que las cadenas de bloques públicas ofrecen una visibilidad superior a la del efectivo, aunque la declaración de Tether no hizo referencia explícita al informe del Senado.
Qué falta confirmar
Queda pendiente verificar si el Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia iniciarán las investigaciones solicitadas por el senador Blumenthal tras la entrega formal de los antecedentes. Adicionalmente, el reporte parlamentario indica que en junio de este año se envió un requerimiento de información a Tether sobre el procesamiento de operaciones ligadas a Irán, el cual fue recibido pero no había sido respondido formalmente al momento de la publicación del informe. Tampoco existe hasta la fecha una respuesta pública de Tether dirigida directamente a contestar cada uno de los puntos expuestos en el documento del subcomité.
Fuente y alcance
- Fuente original: Decrypt
- Publicada por la fuente: 30 de septiembre de 2026 a las 10:32 UTC
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